¿Qué documentación se requiere para contratar desde Estados Unidos?

Si eres un cliente en EE.UU. que desea contratar servicios con Investal o acceder a servicios financieros en México, estos son los documentos más comúnmente requeridos:

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Documentación básica para contratar con Investal desde EE.UU. #

1. Identificación oficial vigente #

• Pasaporte estadounidense o mexicano
• En caso de doble nacionalidad, se puede usar el documento más conveniente para efectos fiscales

2. Comprobante de domicilio #

• Puede ser en EE.UU. (servicios públicos, estados de cuenta, licencia de conducir)
• Si se requiere facturación mexicana, también puede pedirse un domicilio fiscal en México

3. RFC (Registro Federal de Contribuyentes) #

• Solo necesario si se requiere facturación en México o si se accede a servicios financieros regulados
• Puede tramitarse desde el extranjero si se tiene CURP

4. CURP (Clave Única de Registro de Población) #

• Relevante para servicios que requieren validación ante SAT o instituciones mexicanas
• Puede obtenerse si tienes nacionalidad mexicana, incluso si resides en EE.UU.

5. Contrato de servicios o carta de intención #

• Investal proporciona un contrato claro, con cláusulas compatibles con EE.UU. y México
• Se firma digitalmente o mediante plataformas como DocuSign

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Documentación adicional según el tipo de servicio #

Tipo de servicio	Documentos adicionales comunes
Servicios financieros en México	RFC, CURP, comprobante de ingresos, historial crediticio (si aplica)
Servicios de inversión	Identificación fiscal, cuestionario de perfil de riesgo
Servicios legales o estructurales	Poderes notariales, actas constitutivas, identificación de socios
Acompañamiento a familiares en México	Carta de autorización, datos de contacto, objetivos del proyecto

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Recomendaciones clave #

• Verifica que cualquier institución esté registrada en el SIPRES de CONDUSEF
• Si necesitas facturación en EE.UU., Investal puede emitir desde su entidad estadounidense
• Si tienes dudas sobre tu situación fiscal binacional, se puede coordinar con un despacho aliado